En man från Baltimore står inför federala anklagelser för att ha lämnat in bedrägliga ansökningar om lättnadslån och stulit identiteten på en skatteförberedare.

Man i Baltimore åtalad för anklagelser om att ha förfalskat PPP-lån och EIDL-lånansökan

Den 37-åriga åtalade, Dana Lamar Antonio Hayes Jr., påstås ha lämnat in förfalskade skattedokument, bedrägliga ansökningar om ekonomisk katastrofhjälp och CARES Act-låneprogram för skyddslån för sitt nyligen återupplivade företag. Den federala storjuryn lämnade tillbaka åtalet för de federala anklagelserna om bedrägeri, penningtvätt och grov identitetsstöld.

Oförseglat åtal återlämnat

I åtalet med sex punkter stod det att Hayes mellan mars 2020 och oktober 2021 lämnade in flera bedrägliga ansökningar om lån för ekonomisk skada vid katastrofhjälp (EIDL-lån). Han lämnade också in flera ansökningar om Paycheck Protection Plan-lån (PPP-lån) till Small Business Administration (SBA) och två finansiella institutioner listade som icke namngivna banker.

Åtalet tillkännagavs av USA:s åklagare för distriktet Maryland Erek L. Barron, tillsammans med ansvariga specialagenter Thomas J. Sobocinski från FBI och Darrell J. Waldon från IRS.

Anklagade ”Kontaktade regelbundet SBA” för godkännande av lån

Ett uttalande som släpptes av justitiedepartementet gick in mer i detalj om fallet och sade: ”Särskilt, enligt åtalet i mars 2020, lämnade Hayes in en bedräglig EIDL-låneansökan på uppdrag av sitt tidigare förverkade och nyligen återupplivade företag, D&L Investment Properties Inc. EIDL-låneansökan påstods innehålla falska uppgifter om antalet anställda och lönekostnader för D&L.

”På grundval av falsk och bedräglig information godkände SBA Hayes EIDL-ansökan och tillhandahöll Hayes lånemedel på uppdrag av D&L. I åtalet hävdas också att Hayes påstod sig ha företagskostnader på 15 000 USD och utrustningskostnader på 35 000 USD när företaget hade varit inaktivt sedan 2019. Dessutom, inom EIDL-ansökan, ska Hayes ha uppgett att han inte var på prov vid tidpunkten för ansökan.

”Som påstås i åtalet, efter att SBA initialt nekat Hayes EIDL-ansökan, ska han regelbundet kontakta SBA för att få sin EIDL-ansökan godkänd. När ansökan godkändes och pengarna satts in på D&L:s bankkonto, ska Hayes ha överfört hela låneintäkterna från D&L:s bankkonto till sitt personliga sparkonto.”

Uttalandet noterade också att åtalet gör gällande att Hayes använde namnet och Preparer Tax Identification-numret på ett icke namngivet offer för att skicka in bedrägliga bankformulär utan offrets vetskap eller samtycke. Offret hade tidigare anlitats av Hayes för att förbereda D&L och Hayes personliga skattedeklarationer, men hävdar nu att de aldrig förberett vissa blanketter för D&L överhuvudtaget. Federala register visar också att inga sådana formulär någonsin har lämnats in.

Flera möjliga meningar för bedragare

Hayes riskerar ett maximalt straff på tjugo år i federalt fängelse för anklagelsen för bedrägeri, plus tio år i federalt fängelse för penningtvätt. Om han döms kommer han också att ådra sig två års fängelse i federalt fängelse för grov identitetsstöld, som ska avtjänas innan någon annan straff påbörjas.

Federala brott får vanligtvis inte de maximala påföljderna, och den federala distriktsdomaren kommer att använda US Sentencing Guidelines och andra lagstadgade faktorer för att fastställa det faktiska straffet.

Få de senaste rubrikerna från Small Business Trends. Följ oss på Google Nyheter.

Bild: Depositphotos