En man i Kalifornien har erkänt sig skyldig till att ha konspirerat med andra i system som involverar miljontals dollar i uppblåsta skattedeklarationer och utnyttjande av Paycheck Protection Program (PPP).

Kaliforniens man erkänner sig skyldig till skatte- och PPP-lånebedrägeri

Enligt justitiedepartementet konspirerade Thanh Ngoc Rudin och hans bror tillsammans med andra för att begå två uppsättningar bedrägerier. En innebär att lämna in falska inkomstskattekrav på uppdrag av minst nio professionella idrottare och en annan innebär förfalskning av register för att bedrägligt få Paycheck Protection Program (PPP) lån. De två systemen resulterade i totala förluster på mer än 25 miljoner dollar.

Avgifterna

Vid det första åtalet konspirerade Thanh Ngoc Rudin, 58, som var rektor för Mana Tax Services, ett skatteförberedande företag, och hans medkonspiratörer för att förbereda och ansöka till IRS. Detta inkluderar en serie falska och bedrägliga inkomstdeklarationer på uppdrag av minst nio professionella idrottare. De falska skattedeklarationerna rapporterade påhittade affärs- och personliga förluster för att generera återbetalningar som idrottarna inte hade rätt till.

Medkonspiratörerna sa till professionella idrottare att Mana Tax också kunde ändra tidigare års skattedeklarationer för att korrigera påstådda fel som gjorts av idrottarnas tidigare revisorer för att få ytterligare återbetalningar som de inte hade rätt att få. Mana Tax debiterade sedan idrottarna en avgift på 30 % av den resulterande återbetalningen.

På den andra punkten använde Rudin och hans medkonspiratörer Mana Tax för att ansöka om PPP-lån på uppdrag av flera småföretag, skalenheter som kontrolleras av medkonspiratörerna själva med få eller inga anställda och affärsenheter som kontrolleras av andra.

I ett försök att bedrägligt få PPP-lånen hade medkonspiratörerna kraftigt ökat antalet anställda och månatliga lönekostnader som krävdes för PPP-låneansökningarna och lämnat in påhittade skattedeklarationer till stöd för ansökningarna. I utbyte mot att behandla ansökningarna tog Mana Tax återigen ut en avgift på 30 % av värdet på det mottagna lånet.

Under utredningen kunde regeringen beslagta mer än 11,8 miljoner dollar från bankkonton som innehöll intäkter från PPP-lånebedrägerier kontrollerade av konspiratörerna. Dessutom överlämnade en annan medkonspiratör Seir Robinson Havana, Vice President för Mana Tax Services kassacheckar värda cirka 5,6 miljoner USD, vilket representerar en del av avgifterna som debiteras professionella idrottare för upprättandet av deras falska skattedeklarationer, och en del av avgifterna debiteras för att ha erhållit bedrägliga OPS-lån.

Rudin är planerad att dömas den 9 november och riskerar ett maxstraff på fem års fängelse för anklagelsen om konspiration och 20 års fängelse för bedrägeri.

Fed-regeringen går efter bedragare

För att slå ner på allt fler fall av PPP-bedrägerier utsåg Biden-administrationen i mars en särskild åklagare för PPP-bedrägeri. Flytten kompletterar redan existerande åtgärder för att gå efter bedragare på statlig och federal nivå.

Åtgärderna har hjälpt till att åtala fler individer och företag för mer än 1 000 brottmål och över 200 civila utredningar av 1 800 individer och enheter som involverar miljarder dollar i misstänkt bedrägeri sedan maj 2021.

För det senaste, följ oss på Google Nyheter.

Bild: Depositphotos