Tre individer står inför federala anklagelser för att de påstås bedrägligt ha erhållit mer än 2,4 miljoner dollar i småföretagslån som en del av Paycheck Protection Program (PPP) enligt lagen om Coronavirus Aid, Relief and Economic Security (CARES).

Avgifter för PPP-lånebedrägeri

Enligt domstolshandlingar de tre individerna Khadijah Chapman, 58, från Atlanta; Daniel Labrum, 41, från South Jordan, Utah; och Eric O’Neil, 57, från Bethel, Connecticut, anklagas för att bedrägligt erhålla PPP-lån för fiktiva företag 2021. PPP-lånen garanterades av Small Business Administration (SBA) under Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security ( CRES) Act. Lånen var avsedda att ge ett direkt incitament för småföretag att behålla sin arbetsstyrka och hyra tillbaka alla anställda som blivit uppsagda till följd av den pågående covid-19-krisen.

Mer än 2,4 miljoner dollar i hjälplån

De tilltalade, tillsammans med andra, påstås ha förfalskat information och lämnat in bedrägliga dokument för att kollektivt skaffa över 2,4 miljoner USD i hjälpmedel som garanteras av SBA under CARES Act för småföretag som kämpar med de ekonomiska konsekvenserna av covid-19.

Enligt anklagelserna i det federala åtalet är Chapman och O’Neil åtalade för ett fall av bankbedrägerier. Labrum är åtalad för fem fall av bankbedrägeri och ett fall för att ha deltagit i monetära transaktioner med kriminellt härledda intäkter för sina roller i systemet.

Om de befinns skyldiga kan Chapman, Labrum och O’Neil var och en få ett maximalt straff på 30 års fängelse för varje fall av bankbedrägeri. Labrum riskerar dessutom maximalt 10 års fängelse för att ha engagerat sig i monetära transaktioner med kriminellt härledda intäkter.

I maj 2022 publicerade SBA:s Office of Inspector General (OIG) en rapport om mer än 70 000 lån på totalt över 4,6 miljarder USD i potentiellt bedrägliga PPP-lån. För att slå ner på allt fler fall av PPP-bedrägerier utsåg Biden-administrationen i mars en särskild åklagare för PPP-bedrägeri.

Flytten kompletterar redan existerande åtgärder för att gå efter bedragare på statlig och federal nivå. Åtgärderna har hjälpt till att åtala fler individer och företag för de mer än 1 000 brottmålen och över 200 civila utredningar av 1 800 individer och enheter som involverar miljarder dollar i misstänkt bedrägeri sedan maj 2021.

Lönecheckskyddsprogrammet

Lönecheckskyddsprogrammet som tillhandahållits av den federala regeringen erbjöd stöd till småföretag för att de skulle betala sina anställda efter att företag tvingats lägga ner under pandemin. Programmet godkände 659 miljarder dollar i förlåtbara lån som skulle distribueras till småföretag över hela landet för att behålla jobb och vissa andra berättigade affärskostnader, inklusive räntor på bolån, hyror och verktyg.

Förra veckan skrev president Biden på två lagförslag HR 7334 och HR 7352 som skulle fastställa en tioårig preskriptionstid för åtal relaterade till bedrägeri relaterade till Paycheck Protection Program (PPP) och COVID-19 Economic Injury Disaster Loan (EIDL).

För det senaste, följ oss på Google Nyheter.

Bild: Depositphotos